ACFE CFE-Law Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Gewichtung | Ziele |
|---|---|---|
| Thema 1: Rechtssysteme und rechtliche Rahmenbedingungen | 20% | - Verwaltungs- und Aufsichtsrecht - Zivilrecht im Vergleich zum Strafrecht - Überblick über Rechtssysteme |
| Thema 2: Beweismittel und Gerichtsverfahren | 20% | - Erhebung und Aufbewahrung von Beweismitteln - Zulässigkeit von Beweismitteln und Ausnahmen (z. B. Geschäftsunterlagen) - Grundsätze der Beweisführung |
| Thema 3: Betrugsbezogene Rechtsvorschriften und Straftatbestände | 25% | - Antikorruptionsgesetze (z. B. FCPA) - Merkmale des Betrugs - Geldwäsche und damit zusammenhängende Straftaten - Konkurs-, Wertpapier- und Steuerbetrug |
| Thema 4: Rechte von Personen im Verlauf von Ermittlungen | 15% | - Verfassungsrechtliche Schutzbestimmungen - Rechte von Mitarbeitenden und Verdächtigen - Anwaltsgeheimnis und Grundsätze zur Verfahrensdokumentation |
| Thema 5: Gerichtsverfahren, Zeugenaussagen und Rechtsdurchsetzung | 20% | - Zeugenaussagen und Anforderungen an Sachverständige - Verlauf des strafrechtlichen Ermittlungs- und Gerichtsverfahrens - Zivilrechtliche Klagen und Rechtsbehelfe |
ACFE Certified Fraud Examiner CFE-Law Prüfungsfragen mit Lösungen
In an inquisitorial judicial proceeding, which of the following parties is primarily responsible for questioning witnesses and generally has a larger role in the evidence-gathering process?
- A. The judge
- B. The defendant ' s counsel
- C. The grand jury
- D. The prosecution
Antwort: A 🗳️
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Company A sued Company B to recover damages tor the breach of a contract. In the same proceeding Company B sought damages for an allegation that Company A fraudulently induced Company B into entering the contract In this case what would Company B ' s claim against Company A be called?
- A. Cross-claim
- B. Collateral attack
- C. Reversal
- D. Counterclaim
Antwort: D 🗳️
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Ethan a U S resident, is running a Ponzi scheme As part of the scheme, he uses the U S mail system to send promotional materials to potential victims in France If the US government decides to prosecute Ethan, which of the following would provide the MOST LIKELY basis for the charges?
- A. Mail fraud
- B. Wire fraud
- C. Insider trading fraud
- D. Communications fraud
Antwort: A 🗳️
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Felix is charged with violating a criminal law that prohibits making false statements to government agencies.
Which of the following statements is incorrect regarding the elements the government must prove to establish a violation?
- A. The government must prove that the defendant knew the statement was false.
- B. The government must prove that the statement concerned a matter within the jurisdiction of a government agency.
- C. The government must prove that the statement was material.
- D. The government must prove that it suffered a loss for relying on the false statement.
Antwort: D 🗳️
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Which of the following typically does NOT have to be present for communications between an attorney and the attorney ' s client to be protected by a legal professional privilege?
- A. A lawsuit has been filed
- B. Communication between a legal advisor and a client
- C. Purpose of the communications was to seek or provide legal advice
- D. Intent to keep the communications confidential
Antwort: A 🗳️
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